- A días de que el Gobierno Federal anunciara un paquete de reformas anticorrupción, que todavía no se conoce, Transparencia Mexicana recomendó fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Más allá de la facultad para “congelar” cuentas, las Unidades de Inteligencia Financiera son instrumentos con facultades para conectar los casos de corrupción con las redes de macrocriminalidad.
Transparencia Mexicana comisionó, junto con Transparencia Internacional en el marco del proyecto de Anticorrupción para la reducción de las desigualdades (#AC4ALL), un estudio sobre unidades de inteligencia financiera en 20 países para conocer las mejores experiencias internacionales en la materia.
El informe, que será entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Congreso mexicano, destaca los casos de Francia,Chile y Nigeria, donde el uso de las unidades de inteligencia financiera condujo a investigaciones robustas que terminaron en la desarticulación de redes criminales y condenas. Francia desactivó una red de patrocinios deportivos que compraban alcaldes; Chile obtuvo 116 condenas entre 2019 y 2022; y Nigeria recuperó 50 millones de USD de una red internacional de fraude.
En el caso de México, tras una década de anunciar acciones para la identificación plena de los beneficiarios finales de las empresas (sus verdaderos dueños), nuestro país no cuente aún con un registro público y abierto de beneficiarios finales. “Los diagnósticos están hechos, las facultades y competencias descritas, pero por alguna razón, que resulta inexplicable, México no ha avanzado en este tema”, señaló Transparencia Mexicana.
El informe analiza a fondo veinte unidades de inteligencia financiera
—elegidas por su peso en los flujos financieros globales, su papel como centros financieros o corporativos, y su representación geográfica— incluyendo Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Chipre, Francia, Alemania, Indonesia, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Nigeria, Panamá, Singapur, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.
“La UIF necesita fortalecer sus capacidades, de eso no hay duda, pero también hay que dotarla de mejores controles democráticos” señaló Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, al recordar que en el pasado la UIF ha sido utilizada con sesgo político-electoral.
El informe puede ser consultado en la página de Transparencia Mexicana: www.tm.org.mx