La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un convenio de colaboración para el intercambio de información con la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, A.C, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos de cooperación oportunos, ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones.
Esta colaboración se articulará en torno a cuatro pilares estratégicos: mitigación de riesgos, mediante la identificación de vulnerabilidades sectoriales y la adopción de mejores prácticas, cooperación e inteligencia, a través del desarrollo de indicadores, tipologías, alertas y herramientas de análisis estratégico; vinculación estratégica para fortalecer la coordinación público-privada, multisectorial, nacional e internacional y, transformación e innovación legal y regulatoria orientada al fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades y la mejora del marco normativo.
En el contexto del convenio, ambas instituciones podrán desarrollar estudios, metodologías, herramientas de análisis, mesas de trabajo y recomendaciones, así como impulsar actividades de capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias que contribuyan a identificar riesgos emergentes y fortalecer los mecanismos de prevención de las finanzas ilícitas.
Esta colaboración permitirá fortalecer la coordinación entre las autoridades y el sector financiero, promover una mayor comprensión de los riesgos asociados con las operaciones financieras y contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces para su identificación, prevención y detección.
Con estas acciones, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, fortalece la coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).