La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa sobre los avances de México en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que evalúa directamente a México, a diferencia de otros países de América Latina cuyos procesos de evaluación se desarrollan en el ámbito del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El proceso se encuentra en su etapa final, frente a las reuniones de trabajo y la Plenaria que se celebrarán del 26 al 30 de octubre de 2026.
La evaluación comprende al Estado mexicano en su conjunto, por lo que involucra a diversas dependencias e instituciones del Gobierno de México y del sector privado, así como a autoridades de supervisión, procuración de justicia y seguridad. Mediante este ejercicio, el GAFI analiza el cumplimiento de sus estándares internacionales y la efectividad de las medidas implementadas para prevenir y combatir el lavado de dinero, así como el financiamiento de otras actividades ilícitas. Este proceso contempla la revisión del marco normativo, las capacidades institucionales, los resultados alcanzados por las autoridades competentes y el desempeño de los participantes del sector financiero y no financiero.
Como parte de la evaluación, durante marzo de 2026 se llevó a cabo una visita del equipo evaluador a México, en la que participaron autoridades nacionales e instituciones del sector privado para presentar información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema de prevención y combate a actividades ilícitas.
Las distintas dependencias del Estado mexicano han trabajado de manera coordinada con todas las instituciones involucradas en la revisión, para fortalecer sus capacidades y atender las recomendaciones del GAFI. México estará atento a la determinación que emita el organismo internacional, a partir de la cual se definirán las acciones a seguir para continuar fortaleciendo el sistema nacional de prevención y combate al lavado de dinero.