La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Convenio de Colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fortalecer la coordinación interinstitucional y ampliar los mecanismos de intercambio de información.
El instrumento permitirá compartir y analizar información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria, así como desarrollar mecanismos conjuntos de análisis e inteligencia mediante herramientas tecnológicas y explotación de bases de datos.
La colaboración permitirá aprovechar las capacidades institucionales y tecnológicas de ambas instituciones para desarrollar productos de inteligencia, modelos de riesgo, tipologías y mecanismos de análisis conjunto, orientados a fortalecer la identificación de estructuras, redes, patrones y conductas vinculadas con el uso irregular de recursos públicos, hechos de corrupción y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Como parte del convenio, la ASF podrá proporcionar a la UIF información obtenida durante sus procesos de fiscalización y aquella derivada de sus facultades de revisión, supervisión, evaluación y seguimiento del ejercicio de recursos públicos. Por su parte, la UIF podrá proporcionar productos de inteligencia derivados de reportes y avisos que resulten útiles para las atribuciones de la ASF, conforme a la normativa aplicable.
Asimismo, se establecerá un Grupo de Trabajo encargado de coordinar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento técnico al convenio, con capacidad para elaborar productos de inteligencia y análisis operativo y estratégico, así como indicadores, alertas, guías, mejores prácticas y tipologías.
El nuevo instrumento da continuidad a la colaboración establecida entre ambas instituciones desde febrero de 2024 y amplía sus mecanismos de coordinación para fortalecer el uso estratégico de la información y las capacidades institucionales en la prevención y detección de conductas ilícitas.
Con estas acciones, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, fortalece la coordinación con las instituciones del Estado mexicano para generar inteligencia financiera que contribuya a la protección de los recursos públicos, el combate a la corrupción y la prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en concordancia con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
